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廣東信達律師事務所 股東大會法律意見書 深圳市福田區益田路 6001 號太平金融大廈 11、12 樓 郵政編碼：518017 11,12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 電話(Tel)：(0755)88265288 傳真(Fax) ：(0755) 88265537 電子郵件（E-mail）：info@shujin.cn 網站（Website）：www.shujin.cn 廣東信達律師事務所 關于廣東正業科技股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會的 法律意見書 信達會字[2020]第 ... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2020-074 廣東正業科技股份有限公司 關于 2019 年年報相關事項的進展說明公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內容提示： 1、經公司自查核實，截止目前公司對外財務資助余額共計 260 萬元。上述 財務資助事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定 的重大資產重組，單次財務資助金額或者連續十二個月內... 詳細>>>

廣東正業科技股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2020-077 廣東正業科技股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 ... 詳細>>>

廣東正業科技股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人徐地華、主管會計工作負責人譚君艷及會計機構負責人(會計主管人員)羅東聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告中涉... 詳細>>>

廣東正業科技股份有限公司 募集資金管理制度 二�二�年八月 目 錄 第一章 總則 ......2 第二章 募集資金的專戶存儲 ......3 第三章 募集資金的使用 ......4 第四章 募集資金投資項目變更 ......7 第五章 募集資金管理與監督 ......8 第六章 募集資金的信息披露 ......10 第七章 附 則 ......10 廣東正業科技股份有限公司 募集資金管理制度 第一章 總則 第一條 為了加強對廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）募集資金行為的管... 詳細>>>

廣東正業科技股份有限公司 對外投資管理制度 第一章 總 則 第一條 為了加強對廣東正業科技股份有限公司（以下稱”公司”）的對外投 資活動的管理，保證對外投資活動的規范性、合法性和效益性，切實保護公司和投資者的利益，根據國家有關法律法規和《公司章程》的規定，制定本制度。 第二條 本制度適用于公司及其控股子公司的一切對外投資行為（設立或者 增資全資子公司除外）。 第三條 本制度所稱對外投資是指公司為獲取未來收益而將一定數量的貨幣 ... 詳細>>>

廣東正業科技股份有限公司 監事會議事規則 二�二�年八月 第一章 總則......3 第二章 監事會的職權......3 第三章 監督檢查......4 第四章 監事會會議的召集、主持及提案......5 第五章 監事會會議通知和召開......6 第六章 監事會會議的表決......7 第七章 附則......8 廣東正業科技股份有限公司 監事會議事規則 第一章 總則 第一條 為規范公司監事會的組織和運作，保障監事會依法獨立行使監督權， 根據《中華人民共和國公司法》（以下... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2020-081 廣東正業科技股份有限公司 關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正業科技”）第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案》， 決定于 2020 年 9 月 7 日（星期一）召開 2020 年第二次臨時股東大... 詳細>>>

廣東正業科技股份有限公司 股東大會議事規則 二�二�年八月 目 錄 第一章 總則...... 3 第二章 股東大會的召集......7 第三章 股東大會的提案與通知...... 8 第四章 股東大會的召開......12 第五章 審議與表決......14 第六章 股東大會決議......17 第七章 附則...... 20 廣東正業科技股份有限公司 股東大會議事規則 第一章 總則 第一條 為規范廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）行為，保證股東大 會依法行使職權，根據《中... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2020-076 廣東正業科技股份有限公司 2020 年半年度報告披露的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召開 第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《2020 年半年度報告及其摘要的議案》。 為使廣大投資者全面了解公司經營業績及財務狀況，公司 2020 年半年度... 詳細>>>

廣東正業科技股份有限公司 總經理工作細則 第一章 總則 第一條 為促進廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經營管理的制度化、規范化、科學化，確保總經理層人員忠實履行職責，勤勉高效工作，確保公司重大經營決策的正確性、合理性，提高民主決策、科學決策水平，根據《公司法》等法律法規及公司章程的規定，制定本工作細則。 第二條 本細則所稱總經理層人員，包括公司總經理、副總經理、財務總監。 第三條 公司總經理層人員應當遵守法律、... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2020-079 廣東正業科技股份有限公司 第四屆監事會第十九次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十九次會 議通知于 2020 年 8 月 10 日以電子郵件和書面通知的方式發出，會議于 2020 年 8 月 20 日上午 9 點以現場表決的方式召開。會議應參加監事 3 人，實際參... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2020-068 廣東正業科技股份有限公司 關于召開 2020 年度第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正業科技”）第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開 2020 年度第一次臨時股東大會的議 案》，決定于 2020 年 8 月 3 日（星期一）召開 2020 年度第一次臨時... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2020-064 廣東正業科技股份有限公司 第四屆董事會第十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會 議的通知于 2020 年 7 月 10 日以傳真、郵件、專人送達的方式向各位董事發出, 并于 2020 年 7 月 16 日上午 10 時在公司一樓會議室以現場及通訊表決的方... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2020-069 廣東正業科技股份有限公司 關于公司及相關人員收到廣東監管局《行政監管措施決定書》的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 21 日，廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及董 事長/總經理徐地華、財務總監譚君艷收到中國證券監督管理委員會廣東證監局出具的《行政監管措施決定書》，現將相關情況公... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2020-067 廣東正業科技股份有限公司 關于減少注冊資本并修訂《公司章程》的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 16 日召開 第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于減少公司注冊資本并修訂《公司章程》的議案》，同意公司根據回購注銷部分限制性股票事項相應地減少注... 詳細>>>

廣東正業科技股份有限公司 獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的規定，我們作為廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對公司及公司全體股東負責的原則，在查閱公司提供的... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號: 2020-066 廣東正業科技股份有限公司 關于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票 的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 重要內容提示： 1、回購注銷股票數量及比例：本次回購注銷限制性股票總數為 7,135,636股，占回購注銷前公司總股本的 1.87%； 2、回購注銷股票價格及金額：本次回購注銷限制性股票的價格為 6.04773元/股... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2020-065 廣東正業科技股份有限公司 第四屆監事會第十八次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十八次會 議通知于 2020 年 7 月 10 日以電子郵件和書面通知的方式發出，會議于 2020 年 7 月 16 日上午 9 時以現場表決的方式召開。會議應參加監事 3 人，實際參... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡稱：正業科技 公告編號：2020-059 廣東正業科技股份有限公司 關于控股股東部分股份解除凍結及新增凍結的公告 控股股東東莞市正業實業投資有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、 準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。 特別風險提示: 截止本公告披露日，廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正 業科技”）控股股東東莞市正業... 詳細>>>