錢江摩托:2019年度董事會工作報告
浙江錢江摩托股份有限公司 2019 年度董事會工作報告 2019 年，公司董事會全體成員嚴格按照《公司法》、《股票上 市規則》、《上市公司規范運作指引》等法律法規及《公司章程》和《公司董事會議事規則》等公司相關制度的規定，本著對公司和全體股東負責的態度，忠實履行股東大會賦予的職權，勤勉盡責地開展各項工作，推動公司穩健發展?，F將董事會 2019 年度的主要工作報告如下： 一、2019年經營情況回顧 2019年公司全體干部員工在經營班子的帶領下，以“打造暢銷精品，突破核心市場”為契機，攜手哈雷開展戰略合作，推精品、強渠道、提質量、穩增長，加快電動車布局，深化經營體建設，取得了一定的成果，錢江摩托穩步發展。報告期內，公司實現營業收入37.8億元，同比增長22.54%，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.28億元，同比增長259.8%，主營業務獲得了較好的提升。公司在新的發展階段開始邁開步伐。2019年公司的主要經營情況如下： （一）2019年公司實現整車銷售44.28萬輛，同比增長6.63% 1、國內市場 （1）銷售較去年同期較大提升，大排量車型銷售增長明顯。 2019年國內銷售約23.94萬輛，同比增長約11.91%，得益于國內消費者對運動休閑車輛的消費熱度提升及Benelli新品的有效 推廣，大排量車型增長明顯。國內Benelli大排車型（250cc以上）銷量約5萬輛，同比增長近100%。 （2）持續改善產銷協同體系，順暢物流，提高市場響應能力 通過推動需求計劃、訂單管理、物流整頓，并推動與第三方物流的合作，使訂單滿足率得到提升，庫存滯銷率下降，降本的同時，市場響應能力得到進一步增強。 （3）建立與完善區域銷售機構監管體系，提升店效及網點覆蓋率，持續優化渠道質量 營銷管理中心通過優化區域銷售機構績效考核管理，實施市場巡查督導管理、市場投入預算監控等監管。通過實行門店分類評級管理、渠道運營健康度評估體系的建立及渠道信息建設，實現從銷售公司、銷售分支機構、渠道到用戶的全銷售流程管理。2019年的網點覆蓋率提升工作成效顯著，實現網點覆蓋率達到90%（非禁摩縣市區），并通過凈網工作，使渠道持續得到優化。 （4）品牌管理與形象建設取得實效進展，公司形象得到有效提升 通過產品力提升、VI建設，售后服務建設、廣宣等，持續提升 公司 品 牌 形 象；通 過 差 異化 經 營 “ 錢 江 ” 與 “ Benelli” 兩個 不同理念的品牌，逐步推進分網銷售，吸引多層次客戶，促進大排量車型銷量穩步提升。為更好地適應benelli品牌發展，2019年公司制定了統一的全國旗艦店標準并穩步推進，提升Benelli作為一線品牌與形象的匹配度，Benelli的銷售增量明顯。 （5）電商運營日趨成熟，互聯網營銷逐漸顯露 全面推動渠道變革，構建新零售模式增長。通過與阿里巴巴簽訂戰略合作協議、開辟數字化電子柜臺、微信小程序商城、線上映射店等新零售渠道的，多次開展線上電商促銷活動，取得較好的影響力。 2、國際市場 （1）總體銷量同比持平，主力亞太市場及歐洲市場持續增長 2019年國際銷售約20.35萬輛，同比增長約1.02%，其中大排量出口約35000臺，同比增長約4%。主力市場亞太地區較去年同期有效增長，渠道得到較好擴展，其中馬來西亞市場銷售同比增長迅速，排名居市場前列。核心市場歐洲市場銷量增長顯著，2019年公司產品在歐洲銷量約26000臺，同比增長約16%；其中旗艦車型TRK502系列產品銷量約5600臺，同比增長約21%；非洲市場渠道建設有序展開。 （2）在全球范圍內通過多種手段擴大和提高Benelli品牌影響力 2019年，公司積極參加各國展會，舉辦各類品牌推廣活動，全球累計參加90余次重大展會，組織30余次新品發布會和200余次騎行活動、參與6次賽事，大幅提升Benelli品牌曝光率，加強與全球經銷商及車友的鏈接。 （二）持續強化工廠的基礎管理，提升工作效率 持續推進產銷協同管理，有序推進精益生產，提升生產效率； 開 展制 造 經 營 體 管理 ，通 過構 建 與 推 行 “ 快 樂 經 營 體 ”管 理 機 制，對責任中心進行有效引導，充分調動管理者和員工積極性，實現資源利用最大化、成本最小化，分享降本增效、質量提升等帶來的經營收益，結合薪酬評價與分配體系，發揮了樂觀的作用。 （三）通過供應商資源整合、體系優化實施采購降本，完善供應商質量改善標準與流程 通過采購組織體系持續推進、采購業務體系梳理改善，進行了供應商結構優化，在完善采購成本管理的同時，增強了采購供應管理，使供應能力得到持續有效提升。 （四）通過16949體系認證，深化3824質量專項攻關，導入質量管理新方法和新理念，產品質量改善成果顯著 2019年通過IATF16949認證現場審核，通過導入新品APQP、 DFMEA質量前期策劃，運用控制計劃、防錯思路來過程策劃，深化3824質量工具應用，推進IQS系統，優化供應商，大幅提升實物外觀質量及感知質量，發動機、電器、整車平臺專項改善明顯。 （五）持續重視研發系統的建設 利用公司研發中心的雄厚實力，結合國際研發中心的外延優勢，利用外部資源，公司產品研發能力得到有效提升。2019年公司通過資源整合優化，大力推進平臺化建設，建立了踏板動力平臺、跨騎車動力平臺、整車平臺以及電摩平臺。研發部門參與國家強制性標準起草和國內行業的評比工作，專利及高新技術儲備成果顯著。2019年共申請67項專利，其中：發明10項，實用30項， 外觀29項，其中儲備高新技術為40項。 （六）持續改善公司經營管理 通過持續夯實基礎管理，經營成果持續顯現。 1、優化組織架構，完善組織體系；全面開展定崗定編、職責體系建設、干部生命周期管理等，完善績效考核體系，完善人力資源管理體系。 2、優化內部流程及流程監控，提高公司流程使用效率，促使制度落地、決策效率提升。 3、持續推進企業文化建設，推進奮斗者文化、對標文化、問題文化、合規文化等基因在企業的凝固。 4、持續開展元動力工程，切實為員工辦實事，提高員工滿意度，有效增強員工凝聚力，提高員工滿意度，調動員工工作的積極性和主動性。 5、財務管控著實有效。公司高度重視應收賬款回籠，全年未發生大額應收賬款呆壞賬。 6、信息化建設為企業管理助力，PDM、SAP、MES、QNS、SRM、DMS、OA系統的深入推進應用，為公司發展提供了有效幫助。 7、強化責任落實，切實抓好安環工作，創建安全文明工廠。 8、切實加強內部審計和合規運營管理工作，通過業務、合規、審計的三線聯動，保障公司經營合規有序。 9、重視創錢江黨建品牌，建活力和諧企業。 二、董事會日常工作情況 （一）董事會會議召開情況 報告期內，公司共召開董事會 8 次，具體情況如下： 會議屆次 召開時間 會議內容 第七屆董事 2019 年 1 會第八次會 《關于注銷控股子公司的議案》 月 7 日 議 第七屆董事 2019 年 1 《關于與荊州吉利汽車研究開發有限公 會第九次會 月 28 日 司關聯交易的議案》 議 《2018 年度總經理工作報告》、《2018 年 度財務決算報告》、《2018 年度利潤分配 預案》、《2018年度董事會工作報告》、 《關 于續聘會計師事務所的議案》、《 關 于會 計政策變更的議案》、《關于 2018 年度計 第七屆董事 2019 年 4 提資產減值準備的議案》、《2018 年度內 會第十次會 月 25 日 部控制自我評價報告》、《關于 2019 年度 議 日常關聯交易預計的議案》、《關于利用 自有閑置資金開展委托理財業務的議 案》、《關于開展遠期外匯交易業務的議 案》、《關于開展遠期外匯交易業務的可 行性分析報告》、《公司章程修正案》、《高 級管理人員薪酬管理辦法》、《關于召開 2018 年度股東大會的議案》 《2019 年第一季度報告》、《關于公司轉 第七屆董事 2019 年 4 讓所持浙江錢江機器人有限公司股權的 會第十一次 月 29 日 議案》、《關于子公司簽署和解協議的議 會議 案》 第七屆董事 2019 年 6 會第十二次 《關于聘任副總經理的議案》 月 21 日 會議 第七屆董事 2019 年 8 月 《關于審議〈2019 年半年度報告全文及 會第十三次 30 日 2019 年半年度報告摘要〉的議案》 會議 第七屆董事 2019年10月 會第十四次 《2019 年第三季度報告》 30 日 會議 《關于控股公司簽署
<解除合同協議書>
第七屆董事 2019 年 12 的公告》、《關于更換會計師事務所的議 會第十五次 月 5 日 案》、《關于召開 2019 年第一次臨時股東 會議 大會的議案》 （二）董事會對股東大會決議的執行情況 報告期內，公司董事會提議召開股東大會2次。分別是2018年 度股東大會、2019年第一次臨時股東大會。具體情況如下： 1、2019 年 5 月 17 日 3 采用現場表決與網絡投票相結合的方式 召開 2018 年度股東大會。會議審議了《2018 年度財務決算報告》、《2018 年度利潤分配預案》、《2018 年度董事會工作報告》、《2018年度監事會工作報告 》、《關于續聘會計師事務所的議案》、《審議2018 年年度報告及摘要》、《關于 2
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