易事特:第五屆董事會第八次會議決議公告
證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號：2017-160
易事特集團股份有限公司
第五屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2017年9月19日以專人送遞、傳真及電子郵件等方式送達給全體董事。本次會議于2017年9月25日在東莞市松山湖科技產業園區工業北路6號公司會議室以現場方式召開。本次會議由董事長何思模先生主持，應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人；公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議審議并通過決議如下：
一、審議通過了《關于重大資產重組進展暨申請公司股票延期復牌的議案》 因籌劃重大資產重組事項，經向深圳證券交易所申請，公司股票于 2017年 7月12日（星期三）開市起停牌。公司原計劃在2017年10月11日前按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號－上市公司重大資產重組（2017 年修訂）》的要求披露重大資產重組預案或者報告書。由于本次重大資產重組工作涉及的工作量較大，相關工作尚未全部完成，公司預計無法在進入重組停牌程序后3 個月內披露重大資產重組預案或報告書。
為確保本次重大資產重組工作披露的資料真實、準確、完整，保障本次重大資產重組事項的順利進行，維護投資者利益，公司擬向深圳證券交易所申請公司股票延期復牌，公司股票自2017年10月12日（星期四）開市起繼續停牌，繼續停牌時間不超過3個月，停牌時間自停牌首日起累計不超過6個月。停牌期間，公司及各相關方將加快推進本次重大資產重組的各項工作。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
公司聘請的獨立財務顧問第一創業摩根大通證券有限責任公司對此議案出具了專項核查意見。
《獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》、《第一創業摩根大通證券有限責任公司關于易事特集團股份有限公司重大資產重組延期復牌的核查意見》以及《關于重大資產重組進展暨申請公司股票延期復牌的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年第五次臨時股東大會審議。
二、審議通過了《關于部分募投項目結項并使用節余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》
鑒于公司非公開發行股票募投項目--陜西 20MW 生態農業光伏發電項目已全部
完工結項，董事會同意公司將該項目結項后的節余募集資金4,243.17萬元（含截止
2017年9月21日的利息收入）及募集資金專戶后期利息收入永久補充公司或募投
項目子公司流動資金。募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金后，后續如有質保金等應付賬款，項目公司將使用自有資金支付。上述永久補充流動資金事項實施完畢后，公司將注銷用于存放募集資金投資項目的募集資金專項賬戶，并將嚴格按照法律法規的要求及時履行信息披露義務。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
保薦機構海通證券股份有限公司對此議案出具了專項核查意見。
《獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》、《海通證券股份有限公司關于易事特集團股份有限公司部分募投項目結項并使用節余募集資金及利息永久補充流動資金的核查意見》以及《關于部分募投項目結項并使用節余募集資金及利息永久補充流動資金的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關于向控股股東增加借款暨關聯交易的議案》
為滿足公司發展需要，提高融資效率，降低財務費用，公司擬向控股股東揚州東方集團有限公司（以下簡稱“東方集團”）增加借款額度，借款總額由不超過人民幣25億元增加至45億元，用于補充公司流動資金及償還銀行貸款，借款期限為自提款之日起最長不超過12個月，借款利率參照銀行等金融機構同期貸款利率水平，并根據控股股東實際融資成本確定，但年利率不超過 6.20%，根據擬增加的借款金額預計需新增的年利息為不超過人民幣1.24億元。
東方集團系公司控股股東，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，本次交易構成關聯交易。公司實際控制人何思模先生作為關聯董事對此議案回避表決。
獨立董事對此議案進行了事前認可并發表了同意意見，保薦機構海通證券股份有限公司對此議案出具了專項核查意見。
《獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》、《海通證券股份有限公司關于易事特集團股份有限公司向控股股東借款暨關聯交易的核查意見》以及《關于向控股股東增加借款暨關聯交易的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年第五次臨時股東大會審議。
四、審議通過了《關于提議召開公司2017年第五次臨時股東大會的議案》
董事會提議于2017年10月11日（星期三）召開公司2017年第五次臨時股東
大會，審議董事會提請審議的相關議案，具體內容詳見公司同日在指定的信息披露網站巨潮資訊網上披露的《關于召開2017年第五次臨時股東大會的通知》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
易事特集團股份有限公司董事會
2017年9月25日
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