石河子坡医金融服务有限公司

證券代碼：600096           證券簡稱：云天化           公告編號：臨2017-094

                       云南云天化股份有限公司

       第七屆董事會第十九次（臨時）會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

       全體董事參與表決。

     一、董事會會議召開情況

     云南云天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次（臨時）會議通知于2017年9月7日分別以送達、傳真、電子郵件等方式通知全體董事。會議于2017年9月12日以通訊表決的方式召開。應當參加會議董事11人，實際參加會議董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

     二、董事會會議審議情況

     （一）8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》,關聯董事張文學先生、胡均先生、俞春明先生對本議案回避表決。

     該議案尚須提交公司股東大會審議。

     詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司臨

 2017-096號公告。

     （二）8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于收購云南天寧礦業有限公司51%股權暨關聯交易的議案》，關聯董事張文學先生、胡均先生、俞春明先生對本議案回避表決。

     該議案尚須提交公司股東大會審議。

     詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司臨

2017-097號公告。

     （三）8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司繼續履行對昆明云天化紐米科技有限公司的擔保協議暨關聯交易的議案》，關聯董事張文學先生、胡均先生、俞春明先生對本議案回避表決。

     該議案尚須提交公司股東大會審議。

     詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司臨

2017-098號公告。

     （四）11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于召開2017

年第五次臨時股東大會的議案》。

     詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司臨

2017-099號公告。

        特此公告。

                                                        云南云天化股份有限公司

                                                                       董事會

                                                                2017年9月12日