石河子坡医金融服务有限公司

證券代碼 600135              證券簡稱 樂凱膠片         公告編號 2017-040

                        樂凱膠片股份有限公司

   關于2017年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、股東大會有關情況

1. 股東大會類型和屆次：

2017年第一次臨時股東大會

2. 股東大會召開日期：2017年9月29日

3. 股權登記日

     股份類別        股票代碼      股票簡稱             股權登記日

       Ａ股            600135       樂凱膠片             2017/9/26

二、增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：中國樂凱集團有限公司

2. 提案程序說明

    公司已于2017年9月14日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

34.11%股份的股東中國樂凱集團有限公司，在2017年9月18日提出臨時提案并

書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

（1）關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產線二期項目）的議案為促進公司轉型發展，拓展公司在鋰離子電池領域的業務范圍，實現在新材料、新能源領域的戰略布局，公司擬將募集資金投資項目“鋰電隔膜涂布生產線二期項目”（以下簡稱“原項目”）變更為“鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產業化建設項目”（以下簡稱“新項目”）。

    新項目在汕頭樂凱膠片有限公司廠區內進行建設，建設內容包括鋁塑膜生產線廠房一座，廠房內安裝1條鋁箔清洗線、1條表面處理線、1條鋁塑膜干法復合線、1條鋁塑膜分切線、2條后整理包裝線及其它配套設施。該項目建成達產后，具備年產鋁塑膜1,200萬平米的生產能力。項目總投資人民幣15,716萬元，原項目擬投入募投資金10,000萬元及其孳息、太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產線節余資金1,426.13萬元及其孳息將全部用于新項目建設，不足部分將由公司自籌資金解決。

（2）關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產線）

節余資金的議案

    公司募集資金投資項目“太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產線”竣工

驗收（詳見公司于2017年3月25日發布的《樂凱膠片股份有限公司太陽能電池

背板四期擴產項目―8 號生產線竣工驗收公告》，公告編號：2017-003）后，尚

有節余募集資金1,426.13萬元，目前全部存儲于募集資金專用賬戶。為提高募

集資金的使用效率，最大限度的發揮募集資金作用，公司擬將上述節余資金及其孳息用于鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產業化建設項目。

三、除了上述增加臨時提案外，于2017年9月14日公告的原股東大會通知事

項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)   現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2017年9月29日 14點00分

召開地點：公司辦公樓會議室

(二)   網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2017年9月29日

                     至2017年9月29日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)   股權登記日

    原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)   股東大會議案和投票股東類型

                                                              投票股東類型

序號                     議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

  1    關于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案             √

  2    關于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公             √

        司的議案。

  3    關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生             √

        產線二期項目）的議案

  4    關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板             √

        四期擴產項目―8號生產線）節余資金的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

    上述議案1-2已經公司七屆九次董事會討論通過，議案3-4已經公司七屆十次

董事會討論通過，分別于2017年9月14日、19日在《中國證券報》及上海證券交

易所網站（http//www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議議案：2

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

    應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

    特此公告。

                                                 樂凱膠片股份有限公司董事會

                                                             2017年9月19日

   報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委托書

                            授權委托書

樂凱膠片股份有限公司：

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序                                                              同反棄

     非累積投票議案名稱

號                                                              意對權

 1   關于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案

 2   關于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案。

     關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產線二期項

 3

     目）的議案

     關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產項

 4

     目―8號生產線）節余資金的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。