601168:西部礦業第六屆董事會獨立董事對第六屆董事會第二十五次會議相關議案的獨立意見
西部礦業股份有限公司 第六屆董事會獨立董事對第六屆董事會第二十五次會 議相關議案的獨立意見 2020 年 7 月 16 日，西部礦業股份有限公司第六屆董事會第 二十五次會議以現場方式召開。根據有關法律法規和《公司章程》《董事會議事規則》等規定，獨立董事會前審核了公司提交的相關資料，并進行了必要的調查、質詢和咨詢工作，同意將下述議案提請公司第六屆董事會第二十五次會議審議。 全體獨立董事對本次會議相關議案的獨立意見如下： 一、關于共同投資設立“陽光采購”電商平臺項目的關聯交易議案 1. 通過組建“陽光采購”電商平臺，能夠進一步加強公司精細 化管理，降低采購成本，加強監管力度，防范采購風險，使采購業務統一、規范運行； 2. 上述關聯交易事項均遵循了市場化原則和公允性原則， 上市公司和非關聯股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關聯董事回避表決，符 合有關法律、法規和《公司章程》《關聯交易管理辦法》的規定。 二、關于增加公司日常關聯交易的議案 1. 公司本次增加的日常關聯交易事項，均與日常生產經營 相關，符合實際需要； 2. 上述關聯交易事項的交易定價及擬簽訂協議遵循了市場 化原則和公允性原則，上市公司和非關聯股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關聯董事回避表決，符 合有關法律、法規和《公司章程》《關聯交易管理辦法》的規定。 三、關于將第七屆董事會非獨立董事候選人名單提交公司2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉的議案 1. 非獨立董事候選人的提名程序及會議審議程序符合《公 司法》《公司章程》等有關規定； 2. 經審閱候選人的個人履歷，未發現有《公司法》第 146 條規定不得擔任董事的情況，也未發現被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 非獨立董事候選人具備相應的專業能力和任職資格，能 夠勝任相關職責的要求； 4. 我們同意公司董事會將《關于將第七屆董事會非獨立董 事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉的議案》提交公司股東大會審議。 四、關于將第七屆董事會獨立董事候選人名單提交公司2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉的議案 1. 獨立董事候選人的提名程序及會議審議程序符合《公司 法》《公司章程》等有關規定； 2. 經審閱候選人的個人履歷，未發現有《公司法》第 146 條規定不得擔任董事的情況，也未發現被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 獨立董事候選人具備相應的專業能力和任職資格，能夠勝任相關職責的要求； 4. 我們同意公司董事會將《關于將第七屆董事會獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時股東大會換屆選舉的議案》提交公司股東大會審議。 （以下無正文）
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